La investigación por una presunta asociación ilícita vinculada a estafas millonarias en distintas provincias del país sumó en las últimas horas dos nuevas detenciones en Buenos Aires, elevando a cinco la cantidad de personas arrestadas en el marco de la causa que se tramita en Puerto Madryn.
Según se informó, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación para los nuevos imputados fue fijada para este miércoles a las 10 de la mañana y se realizará por videoconferencia.
La causa había tomado notoriedad días atrás tras el traslado a Puerto Madryn de tres personas detenidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes fueron imputadas como presuntos integrantes de una asociación ilícita. Por disposición judicial, permanecen con prisión preventiva durante tres meses mientras avanza la investigación.
El expediente fue declarado complejo debido a la cantidad de involucrados, la extensión territorial de las maniobras bajo análisis y el importante volumen de evidencia digital reunida hasta el momento.
De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, la organización habría utilizado distintas empresas y estructuras comerciales para captar fondos de víctimas, mover grandes sumas de dinero y dificultar el seguimiento de las operaciones financieras.
Entre las firmas que aparecen bajo análisis figuran BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, aunque no se descarta la incorporación de nuevas sociedades a medida que avance el trabajo investigativo.
Los procedimientos realizados en los últimos meses incluyeron allanamientos en Puerto Madryn, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense, donde fueron secuestrados dispositivos electrónicos, documentación, soportes digitales y dinero en efectivo.
La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una víctima de Puerto Madryn y derivó en una investigación de alcance nacional que involucra a múltiples operadores, intermediarios y sociedades comerciales presuntamente utilizadas para canalizar fondos provenientes de maniobras defraudatorias.
Mientras continúa el análisis de la evidencia recolectada, los investigadores no descartan nuevas medidas procesales ni futuras detenciones.
