Un procedimiento judicial realizado este martes en Puerto Madryn volvió a poner en foco una causa federal de alto impacto que investiga una presunta red de facturación apócrifa, evasión fiscal y lavado de dinero, con ramificaciones en distintas provincias y conexiones en Chubut.
Según publicó el diario Jornada, las oficinas del empresario Daniel Laudonio —recientemente vinculado al Gobierno provincial a través de la Agencia de Inversiones— fueron allanadas en el marco de una investigación que encabeza el juez federal Ernesto Kreplak.
El expediente tiene como principal figura a la contadora Natalia Foresio, detenida desde junio de 2025. De acuerdo a la hipótesis judicial, desde su estudio en La Plata se habrían emitido facturas apócrifas por un monto que superaría los 4.000 millones de pesos.
La causa se inició a partir de una investigación de la entonces DGI en mayo de 2025 y fue escalando hasta transformarse en un entramado que incluye a más de un centenar de empresas en distintas jurisdicciones del país.
Aunque la mayor parte de las firmas involucradas se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la investigación también apunta a conexiones en Chubut. En ese contexto aparece la Cooperativa de Trabajo “El Triunfo”, con domicilio en Puerto Madryn y vinculada familiarmente a la principal imputada.
Además, el foco judicial alcanza a empresas que operan en la región, entre ellas Zanet S.A., El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew, que forman parte del análisis sobre los posibles circuitos de facturación y movimiento de fondos.
Uno de los elementos que analizan los investigadores es la coincidencia temporal entre el inicio de la presunta emisión de facturas apócrifas —en mayo de 2025— y la posterior conformación del directorio de una de las firmas mencionadas, integrada por Laudonio y su esposa, hermana de la contadora detenida.
En paralelo, publicaciones periodísticas de medios nacionales y de La Plata agregan que la causa también podría tener derivaciones políticas, a partir de vínculos laborales previos de la principal imputada con organismos de la provincia de Buenos Aires y su paso por la Legislatura bonaerense.
Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre los resultados de los allanamientos realizados en Puerto Madryn, en un contexto de fuerte hermetismo judicial. Sin embargo, la investigación continúa en expansión y no se descartan nuevas medidas en los próximos días.
El caso genera expectativa en la región, no solo por la magnitud económica que se investiga, sino también por el eventual impacto que podría tener en el entramado empresarial local.
Fuentes: Infobae, El Editor Platense, Diario Río Negro y Jornada.
