La investigación por una megaestafa financiera digital que comenzó a partir de la denuncia de una mujer de Puerto Madryn sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la detención de tres presuntos integrantes de la organización en Buenos Aires, en el marco de una serie de allanamientos simultáneos que permitieron secuestrar dinero en efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos.
Los procedimientos fueron encabezados por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut, con colaboración de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. En total se allanaron diez domicilios en Capital Federal y el conurbano bonaerense.
Según se pudo reconstruir durante la investigación, la banda operaba bajo la fachada de una supuesta “academia de inversiones” que ofrecía importantes ganancias financieras mediante plataformas digitales que aparentaban legalidad y altos niveles de rentabilidad.
El mecanismo utilizado para captar víctimas consistía en permitir inicialmente pequeños retiros de dinero para generar confianza. Esa aparente rentabilidad motivaba a los inversores a aportar sumas cada vez mayores. Sin embargo, cuando intentaban recuperar el capital o retirar montos importantes, comenzaban las excusas, muchas veces vinculadas a supuestas trabas del Banco Central o demoras administrativas.
Con el avance de la causa, los investigadores pudieron establecer que el dinero circulaba a través de múltiples cuentas y empresas utilizadas como pantalla, en una maniobra que incluía movimientos financieros permanentes y posteriores inversiones en bienes inmuebles.
Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la mujer de Puerto Madryn que radicó la denuncia habría entregado una cifra varias veces millonaria. Parte del dinero recuperado ya le habría sido restituido para afrontar compromisos crediticios surgidos tras la maniobra ilegal de la que resultó víctima.
Durante los últimos procedimientos, ordenados por el juez Dr. Daniel Horacio Yangüela fueron secuestrados teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en pesos y dólares —entre ellos 7.400 dólares— y dos automóviles. Los investigadores consideran que con las recientes detenciones se logró “descabezar” a la organización, aunque todavía no existe certeza respecto de si la estructura criminal quedó completamente desarticulada.
Los tres detenidos serán trasladados vía aérea a Puerto Madryn por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y en los próximos días se realizará la audiencia de control de detención y apertura formal de la investigación judicial.
La causa ya permitió identificar a más de un centenar de damnificados en distintas provincias del país y expuso el funcionamiento de falsas plataformas financieras que prometían ganancias extraordinarias para captar inversores.
